内地最大网络赌博案告破 月投注额超4000亿

廣東省公安廳展示繳獲的賭博工具

羊城晚報訊 記者張璐瑤 通訊員林常春 曾祥龍 鄭奕煌 廣東省公安廳黨委委員、辦公室主任逯峰在4月1日上午召開的新聞發布會上透露，日前，廣東成功告破“221”特大網絡賭博案，搗毀建國以來最大的網絡賭博網絡，抓獲莊家以上的組織成員（包括開發平台的技術人員）共1071人。該網絡每個月的投注額就超過4000億元，相當于2014年廣州GDP總額的1/4。案值：50多萬會員參與賭博，月投注額超4000億元2014年2月21日，廣東省公安廳在全省範圍内開展打擊部督“221”特大網絡賭博案的專項行動，同年12月21日省廳專案組聯合潮州市局對該案件的頂層運營團隊開展統一收網。該案件共抓獲犯罪嫌疑人1071名，凍結賭資人民币3.3億，扣押網站服務器等作案工具一大批。根據公安部通報，該案爲建國以來國内已偵破的最大網絡彩票賭博案件，參與人數、參賭資金均爲全國之最。逯峰透露，該案搗毀了從賭博平台租用商、建站人員、莊家到賭徒；從系統開發、組織實施到提供網絡服務幫助的全部鏈條。近幾年，廣東因參與網絡彩票賭博引發的欠債自殺、暴力追債及公司拖欠員工工資等事件時有發生。2010年以來，廣東省公安機關發現粵東地區有一特大網絡賭博團夥針對國内高頻彩票時時彩進行外圍賭博，參賭人員衆多。該團夥開發團隊技術成熟，參賭人員被抓獲後，賭博網站立即改頭換面，繼續招徕新的賭民參賭。團夥從傳統的“足彩”、“六合彩”等外圍彩賭博轉變爲“重慶時時彩”、“廣東快樂十分”等高頻彩票外圍彩賭博。由于高頻彩票每天開獎84期，周期短、期數多，能短時間集聚大量參賭資金。公安機關最終查實，該網絡賭博團夥開設賭博平台共199個（其中“時時彩”125個、“六合彩”74個），每月以每個網站7-10萬人民币的價格出租給下層公司，并收取月租金約1800萬人民币。下層“時時彩”賭博公司125個，會員40萬、月平均投注筆數約爲10億筆、月總投注額超4000億人民币，僅2014年12月參賭會員輸掉90億元人民币；下層“六合彩”賭博公司74個，會員15萬，月平均投注筆數5千萬筆、月總投注額超90億，2014年12月參賭會員輸掉60億元。架構：幕後老板境内操縱，技術團隊泰國維護逯峰在發布會上透露，目前，網絡賭博團夥有9成都把服務器架設在境外。該案中，幕後老板在境内操縱，把技術團隊放在泰國運營維護網絡賭博平台。在組織上，該團夥也明晰地把“開發團隊”和“營銷團隊”分離開來。其中，在網絡賭博平台開發方面，汕頭人張某榮、陳某标等人爲首，将國家福利彩票“廣東快樂十分”、“重慶時時彩”、“北京快車”（以上統稱“時時彩”）及香港“六合彩”開獎結果作爲賭博開獎依據，地下開發、運維網絡賭博平台，作爲投注工具和賭資的結算依據，并最終通過平台出租、賭博抽水（回扣、提成）等方式牟利。租用賭博平台組織參賭方面，下遊莊家租用賭博平台成爲“賭博公司”。公司采取“總公司-分公司-股東-總代理-代理-會員”等6個級别的金字塔結構，依托熟人關系層層發展下線，層層抽水盈利。各賬戶根據經濟實力設置相應的信用額度，以賭博網站報表爲依據，在現實中以現金進行賭資結算。記者還了解到，該團夥反偵察意識非常強。該案的幕後老板在境内，租用境外服務器，在泰國設立賭博平台維護點，組織員工在泰國進行賭博平台維護。逯峰還介紹，該案的是參賭人員也不再用電話聯系，而用網絡單線聯系；資金結算方面，他們也從原來的銀行彙款改爲現金交易，大筆資金通過地下錢莊流轉的方式進行交付。收網：6000警力跨國收網，抓獲1000多名嫌疑人2014年6月，專案組召集全省21個地市公安局部署針對下層賭博公司的統一收網工作，共出動警力6000人次，抓獲犯罪嫌疑人1056名，刑拘570人，凍結賭資3.1億，查扣車輛及各類設備一大批。2014年8月，專案組将該團隊的情報線索移交潮州市公安局偵辦，由其對這一盤踞在汕頭多年的團夥開展偵查打擊工作。12月16日，在泰國方面的協助下，廣東省公安廳、潮州市公安局赴泰國工作組準備收網。12月21日，專案組在泰國、台灣方面的配合下，分别針對汕頭、泰國工作點，台灣服務器所在地等重要部位開展統一收網，成功抓獲網站運營團隊犯罪嫌疑人15人。其中，在汕頭抓獲張某榮、陳錫某标等核心人員6名，在廣州、泰國分别抓獲技術人員2名和7名，繳獲服務器及電腦40餘台，銀行卡55張，存折28本，凍結銀行資金2000多萬元。2015年1月26日，專案組在廈門抓獲爲整個賭博團夥提供服務器托管的網絡IDC服務商溫某亮。逯峰還在發布會上透露，下一步，廣東省公安機關将制訂網絡賭博案件偵查工作規範，規範網絡賭博案件跨地域辦理流程，并将建立全國統一的監管網絡，探索打擊網絡賭博的長效監管、查處體系。

公安機關，提醒廣大市民杜絕賭博，及時收手。歡迎大家積極舉報各類賭博線索。

事實+

“金字塔”犯罪結構緻追贓難

公安部督辦的“116”網絡賭博專案2014年3月中旬起在廣州開庭審理。設局開賭将近6年、波及全國9省17地市、投注總金額超過4840億元、近千警力偵破……這幾個數字足以說明此案的社會影響力。

辦案人員披露，網絡賭博團夥呈現“金字塔”式層級型組織結構，如“116”專案網絡賭博團夥上下級代理人主要通過網絡、電話單線聯系、且多數使用化名，有的犯罪嫌疑人雇用他人從事犯罪活動，雇用人員根本不知道他們的真實身份信息，加大了偵查、取證的難度和成本。

抓捕不易，取證更難。“116”專案檢察員吳亞平說，多數賭博網站構建者在程序開發上具有隐蔽性，網絡投注數據過期不留存，一次賭博結束後從不存儲，主動滅失證據。“而且網絡賭博服務器都在國外，隻要公安機關開始行動，境外馬上關閉服務器，偵查機關無法登錄原涉案網站，主要隻能靠繳獲犯罪嫌疑人電腦來提取數據。”

最爲棘手的是“追贓”。爲逃避監測打擊，網絡賭博集團在多家金融機構大量開立銀行賬戶，以現代化交易方式、第三方支付乃至地下錢莊實現賭博資金的收付和轉移。結果，所攫取的大量資金被位于“金字塔”頂端的“莊家”以多種方法迅速轉移到國外，造成辦案機關在案件偵破後不能有效追繳涉案資金。